Интервью на актуальную тему с заместителем директора по правовым вопросам Палаты предпринимателей ЗКО Нуржаном Ерболатулы Максотовым.

Нуржан Ерболатулы, на повестке сентябрьского заседания Совета по защите прав предпринимателелей и противодействию коррупции ПП ЗКО одним из актуальных вопросов был «Об уголовных делах в отношении субъектов бизнеса в сфере экономики за 2018г и 1 полугодие 2019г».

Расскажите об этом более подробно.

- Да, на самом деле, на Совет по защите прав предпринимателелей и противодействию коррупции мы стараемся выносить системные и злободневные вопросы, затрагивающие интересы субъектов бизнеса. И на очередном заседании Совета мы рассмотрели итоги анализа о возбуждении уголовных дел в отношении предпринимателей в сфере экономики за 2018г и 1-е полугодие 2019г.

Анализ показал, что значительная часть регистрируемых Департаментом экономических расследований в ЕРДР уголовных дел в последующем прекращаются по реабилитирующим основаниям. Согласно статистическим данным в 2018 году в производстве Департамента находилось 79 уголовных дел, возбужденных по фактам уголовных правонарушений в сфере экономики, из которых 33 или 41,7% по результатам расследований прекращены по реабилитирующим основаниям.

За 8 месяцев текущего года из 15 дел прекращены по реабилитирующим основаниям 11, или 73%, в том числе 5 - за отсутствием состава преступления. Остальные дела прекращены в виду декриминализации составов.

Получается, динамика такого прекращения уголовных дел по отношению к предыдущим периодам имеет тенденцию в сторону повышения?

- Если в 2017г по реабилитирующим основаниям было прекращено 11% из находящихся в производстве дел, то в 2018г - 41,7% , а за 8 месяцев т.г. - 73%. Цифры говорят сами за себя. Наибольшее количество дел по этим основаниям прекращены в 2018г по экономической контрабанде, по фактам выписки счетов-фактур без фактического выполнения работ, незаконного получения кредита или нецелевого использования бюджетного кредита.

За 8 месяцев т.г. наибольшее количество дел по реабилитирующим основаниям - 6 или 40% прекращены по фактам уклонения от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций, 2 - по фактам незаконного предпринимательства, незаконной банковской деятельности и 1 - по факту выписки счета-фактуры без фактического выполнения работ.

Как долго расследуются такие дела?

Следует отметить, что расследование таких дел тянется, как правило, месяцами, годами и в течении этого времени при отсутствии признаков состава либо события преступления проводятся следственные мероприятия. За это время предприниматели терпят колоссальные убытки, приостанавливается бизнес.

К примеру, уголовное дело в отношении ТОО «Оралинвестстрой» возбуждено Департаментом по фактам выписки счета-фактуры без фактического выполнения работ по ст.216 ч.1 УК РК 01.01.2016г и окончательная точка в деле в виде прекращения за отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения поставлена только 01.06.2019г.

Таким образом, уголовное дело находилось в производстве Департамента экономических расследований почти 3,5 года. При этом, в орбиту уголовного преследования были вовлечены двадцать восемь контрагентов (покупателей) ТОО, в отношении которых также проводились следственные действия с использованием всего арсенала, предусмотренного УПК (проведением допросов, выемки документов, приостановлением расходных операций по банковским счетам и др).

Или, материал досудебного расследования по фактам уклонения от уплаты налогов в бюджет ряда предпринимателей по взаиморасчетам с лжепредприятиями ТОО «KRALCHI», ТОО «LongWest, ТОО «ОралСвязьСтрой», ТОО «Фирма Vdana» и ИП «Стерликов» зарегистрирован ЕРДР 22.09.2016г и прекращено за отсутствием состава преступления 05 июля 2019г.

Под прессингом уголовного преследования по делу почти 3 года находились более 20 субъектов бизнеса.

Также, материал досудебного расследования по факту уклонения от уплаты налогов ТОО «Nort Stream» на сумму более 70 млн.тенге по рапорту сотрудника СЭР Ажингалиева Б.,был зарегистрирован в ЕРДР 2.06.2017г. и спустя почти 2 года (02.04.2019г) производство по делу прекращено за отсутствием в деянии состава преступления.

И на протяжении всего этого времени директор ТОО Курманов Ж.Б. находился в статусе подозреваемого.

Получается, вовлечение компании в уголовный процесс при привлечении к ответственности ее руководителя или других сотрудников, фактически влечет обременение не в отношении преступника, т.е. физического лица, а компании (предприятия) в целом, Вы согласны с этим ?

Да, такие факты дестабилизируют производство, разрывают хозяйственные и партнерские связи, подрывают деловой имидж кампании, а это потери как для экономики страны, так и для государственного бюджета. А при наличии коррупционной составляющей уровень правовых рисков субъектов предпринимательской деятельности возрастает.

С целью избежать длительных уголовно-процессуальных процедур, дополнительных затрат и времени на устранение выявленных в ходе проверок нарушений, а также ответственности за последние, субъекты предпринимательской деятельности вынуждены порой идти на противоправные формы сотрудничества.

При этом, за необоснованные уголовные преследования бизнесменов никто ответственности не несет.

Между тем, вовлечение предпринимателей в орбиту уголовного преследования является не только прямым нарушением, но и дискредитацией экономической политики, проводимой главой государства.

Какие рекомендации были даны по итогам Совета?

Департаменту экономических расследований по ЗКО члены Совета рекомендовали по каждому факту прекращения досудебного расследования по реабилитирующим основаниям проводить служебное расследование с установлением и привлечением к ответственности лиц, виновных в необоснованной регистрации материала в ЕРДР.

Прокуратуре области рекомендовано проанализировать соблюдение законности по прекращенным по реабилитирующим основаниям уголовным делам на стадии регистрации сообщений о правонарушениях в Едином реестре досудебного расследования.

Кроме этого, Департаменту Агентства по делам государственной службы по ЗКО в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» предложено провести в Департаменте экономических расследований мониторинг коррупционных рисков,с обращением внимания на возможные условия для коррупции при регистрации материалов в ЕРДР.

Соответственно правовой блок Палаты предпринимателей ЗКО продолжит работу по анализу обращений субъектов предпринимательства, особо делая акцент на обращения, связанные с несогласием с действиями органов досудебного расследования.

Большое спасибо за Ваши ответы.

Напомним, заседание Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции ПП ЗКО прошло в здании управления правовой статистики и специальным учетам, где члены совета вместе с ответственными органами обсуждали коррупционные риски при возбуждении уголовных дел в отношении субъектов бизнеса в сфере экономики за 2018 и 8 месяцев текущего года.